|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/05/2008;
QUYẾT NGHỊ:
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) như sau:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:
· Doanh thu: 53.047 triệu đồng đạt 107% so với kế hoạch.
· Chi phí quản lý: 4.933 triệu đồng đạt 87% so với kế hoạch.
· Lợi nhuận trước thuế: 2.893 triệu đồng đạt 118% so với kế hoạch.
· Nộp ngân sách: 456 triệu đồng đạt 66% so với kế hoạch.
· Quỹ tiền lương: 2.059 triệu đồng đạt 88% so với kế hoạch.
· Vốn điều lệ: 100.000 triệu đồng đạt 50% so với kế hoạch.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
· Giá trị đầu tư t/hiện: 73.394 triệu đồng bằng 191% so với thực hiện 2008.
· Doanh thu: 54.000 triệu đồng bằng 102% so với thực hiện 2008.
· Lợi nhuận trước thuế: 3.000 triệu đồng bằng 104% so với thực hiện 2008.
· Tỷ lệ chi trả cổ tức: Tạm thời chưa chi trả để tập trung vốn đầu tư.
· Nộp ngân sách: 528 triệu đồng bằng 116% so với thực hiện 2008.
· Vốn điều lệ: 200.000 triệu đồng bằng 200% so với thực hiện 2008.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) .
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) .
4. Thông qua Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) như sau:
* Lợi nhuận năm 2008: 2.893.130.115 đồng bằng 118 % kế hoạch được giao.
* Phân phối lợi nhuận năm 2008:
- Thuế TNDN phải nộp: 453.074.533 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN: 2.440.055.582 đồng.
· Trích quỹ dự phòng tài chính (bằng 10% LN sau thuế): 244.000.000 đồng.
· Trích quỹ khen thưởng (bằng 10% lợi nhuận sau thuế): 244.000.000 đồng.
· Trích quỹ phúc lợi (bằng 10% lợi nhuận sau thuế): 244.000.000 đồng.
· Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2008: 1.708.055.582 đồng.
· Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước: 1.026.268.574 đồng.
· Tổng LN còn lại chưa phân phối đến hết năm 2008: 2.734.324.156 đồng.
· Trả cổ tức năm 2008: tạm thời chưa chia cổ tức cho các cổ đông để tập trung vốn triển khai các dự án đầu tư.
5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2008 và mức thù lao năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) như sau:
- Tổng chi phí thù lao năm 2008: 342.000.000 đồng.
- Thù lao năm 2009 trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT công ty được xác định theo mức trả của năm 2008.
6. Việc nâng vốn điều lệ: Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2008.
7. Tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên để quyết định hoặc báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty./.
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX | 